A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Última Rodada, que resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de medidas assecuratórias de sequestro e bloqueio de bens e valores contra um casal de influenciadores digitais investigado por promover plataformas ilegais de jogos de azar e lavar o dinheiro obtido com a atividade criminosa.

A operação foi coordenada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), por meio do Departamento de Combate ao Crime Tecnológico (DCCT), e teve como alvo um imóvel localizado no bairro VILA Nova , em São Luís.

Esquema criminoso

De acordo com as investigações, o casal, que até pouco tempo figurava como beneficiário de programa social do Governo Federal, passou a apresentar, após o início da exploração de jogos de azar, uma movimentação financeira incompatível com sua renda declarada, alcançando, em curto intervalo de tempo, R$ 12.514.283,00.

As apurações apontam que havia uma divisão de funções entre os investigados. Enquanto a influenciadora era responsável pela divulgação e promoção das plataformas ilegais junto aos seus seguidores nas redes sociais, o companheiro concentrava e administrava os recursos obtidos com a atividade ilícita.

Ainda segundo a investigação, a influenciadora também participou diretamente da lavagem dos valores, realizando sucessivos saques em espécie que, somados, atingiram R$ 950 mil.

As investigações revelaram, ainda, indícios da utilização de empresas de fachada e de pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para ocultar e movimentar recursos de origem ilícita.

Também foi identificada a associação do casal com representantes das plataformas clandestinas e com intermediadores responsáveis por recrutar influenciadores para divulgar os jogos ilegais, prática que pode configurar, além da exploração de jogos de azar, crimes contra as relações de consumo.

Medidas judiciais

Por decisão da 7ª Vara Criminal, foram deferidas a prisão preventiva dos dois investigados, mandados de busca e apreensão no imóvel do casal, o sequestro de veículos e o bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 12.514.283,00.

O DCCT informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa, aprofundar a apuração dos delitos praticados e responsabilizar todos os envolvidos na estrutura criminosa.
Via: Blog Do Gilberto Léda